نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط متهم بغسل 90 مليون جنيه من تجارة العملة غير المشروعة في بني سويف - عرب فايف, اليوم الأحد 27 أبريل 2025 06:08 مساءً
في إطار الجهود المتواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة بني سويف.
تفاصيل القضية
وتبين أن المتهم تورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وقام بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإصباغها بالصبغة الشرعية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لغسل أمواله، أبرزها شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات بغرض تمويه مصدر الأموال.
قيمة الأموال المغسولة
وقدرت قيمة الأموال التي خضعَت لعمليات الغسل التي نفذها المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.
0 تعليق