نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط شخصين غسـلا 50 مليون جنيه من تجارة العملة - عرب فايف, اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 05:33 صباحاً
عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة" ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران ب (50 مليون جنيه تقريباً) .وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق